ביצע עסקאות נדל"ן בזמן שהוכרז כפושט רגל

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, מנהלת חקירה שבמרכזה עומד תושב תל אביב החשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשנים 2015 עד 2021, בשווי עשרות מיליוני ש"ח, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה. הדבר נעשה כדי להתחמק מתשלום מס אמת וכדי להסוות את היותו הבעלים של הנכסים בשל היותו פושט רגל באותה תקופה.

החשוד המרכזי, משה אריה חכם, עוכב לחקירה ולאחריה שוחרר למעצר בית על ידי שופט בית משפט השלום בתל-אביב. עימו עוכב ושוחרר למעצר בית יזם נדל"ן בשם ויטוריו דבח, הבעלים של חברת ויויטוריו שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של משה אריה חכם. דבח חשוד כי סייע לחכם להסוות את בעלותו על הנכסים.

החשד הראשוני עלה מחומרים שאסף משרד מיסוי מקרקעין תל-אביב ברשות המסים. בהמשך נפתחה חקירה סמויה במשרד פקיד שומה חקירות תל-אביב. עם המעבר החקירה לשלב הגלוי נעשו חיפושים בבתיהם של החשודים ושל מעורבים נוספים, והם נחקרו באזהרה. נכסיהם של החשודים נתפסו בגין חשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

תיעוד התפיסה. צילום: © דוברות רשות המסים