נעצרו חשודים בהלבנת הון במטבע קריפטו

יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בגין חשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. נחקרו שלושה חשודים בשנות ה-20 לחייהם.

בחקירה הסמויה שארכה מספר חודשים חשפו יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים את זהותם של שלושה מלביני הון שפעלו על פי החשד בעבור ארגון פשיעה. החשודים העמידו לרשות הארגון תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים ששימשה את הארגון להלבנת רווחיו והסתרתם מהרשויות.

עם המעבר לחקירה גלויה נעצרו שני חשודים וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. חוקרי היחידה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של 14 מיליון ש"ח. בחיפוש בבתי החשודים אותרה כספת ובה מאות אלפי ש"ח במזומן וכסף נוסף במזומן שהוסלק בתוך מכונת כביסה.